El denominado Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado De Activos (Ala)/ Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/ Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CFP) tuvo su primera reunión luego de la creación por Decreto del Poder Ejecutivo el mes pasado.

Durante el encuentro desarrollado en Palacio de Gobierno, los ministros Julio Ullón, Jefe de Gabinete Civil, y Hugo Cáreces, de la Unidad de Gestión, expresaron el total respaldo del Poder Ejecutivo a las acciones que desarrollará este Consejo que preside la Seprelad, atendiendo a la prioridad conferida de política de Estado a la lucha contra el Crimen Trasnacional Organizado.

El ministro Hugo Cáceres adelantó que las actividades del Consejo serán apoyadas desde la Unidad de Gestión de la Presidencia, en tanto que el Ministro Julio Ullón, como Coordinador Nacional del Sistema ALA/CFT/CFP del Paraguay, enfatizó que esta iniciativa constituye un agregado al fortalecimiento de la Institucionalidad del Estado, necesario para el buen funcionamiento Preventivo y Represivo del Sistema.

Asimismo, el ministro Ullón instó a realizar los mejores esfuerzos para lograr los niveles técnicos y de efectividad suficientes para satisfacer las mayores exigencias y prácticas recomendadas a nivel internacional, a fin de salvaguardar a los ciudadanos de los flagelos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, y de esta forma lograr el beneficio de un Paraguay plenamente integrado a la economía global.

Cabe señalar que la Evaluación Mutua del GAFILAT, respecto a las acciones de Paraguay en materia de fortalecimiento del sistema anti¬lavado de activos y contra el financiamiento del terro¬rismo, se inicia en el presente año y culmina en el 2020.

Por su parte, la Ministra de la Seprelad, María Epifania González, realizó la presentación de los objetivos del Plan Estratégico del Estado Paraguayo a ser implementados mediante el Consejo de Supervisores.

Adelantó que se dará énfasis a la Coordinación Interinstitucional, compilación de Tipologías/Alertas, sistematización de Estadísticas Disciplinarias, aplicación del Enfoque de Riesgos en Regulaciones, formulación de las Evaluaciones de Riesgos Sectoriales, e implementación del Enfoque Basado en Riesgos para Supervisores.

Asimismo, la alta funcionaria del Gobierno destacó los alcances de las facultades del Consejo, concordante con los Objetivos asignados y las funciones establecidas.

Mencionó que se desarrollarán acciones coordinadas, en vista a los plazos perentorios de la próxima Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que se inicia en el presente año y culmina en el 2020.

Se prevé implementar el Enfoque Basado en Riesgos en Regulaciones y en las Supervisiones, de manera a que las instancias con mayor experiencia transmitan sus habilidades y técnicas a los demás supervisores.

Mencionó que se estas acciones prevén constituirse en una efectiva barrera intersectorial, que desanime al Crimen Transnacional Organizado de maniobrar buscando sectores débiles a través de los cuales permear finalmente a los Sistemas Financieros para el Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo.

También resaltó que la instancia del Consejo será propicia para la Coordinación, el Intercambio de Información, el aprovechamiento de las Estadísticas, nutrir las Evaluaciones de los Riesgos Sectoriales, en favor de la efectividad requerida.

También, en cumplimiento del Decreto se solicitó la colaboración del Poder Judicial para lograr la participación como Miembro del Consejo, del Superintendente de la Corte Suprema de Justicia, en el ámbito de las funciones asignadas en el referido Decreto, de manera a coadyuvar con el objetivo del Consejo, como instancia de supervisión natural de la actividad ejercida por Escribanos.

Además de la Seprelad integran este Consejo la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP); y la Director General de Supervisión y Regulaciones de la Seprelad.