BCP participa de la XLIII Reunión Plenaria de representantes del GAFILAT

Publicado en fecha 28-07-2021
Desde el 26 al 30 de julio, se lleva a cabo la XLIII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en modalidad híbrida, desde México. En el evento se analizan los informes de las reuniones de los Grupos de Trabajo y el avance regional, sobre todo de los países evaluados, en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).

En esta oportunidad, se analizará y se elevará a la plenaria el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Chile, proceso en el cual René Fernández, ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), integra el equipo evaluador.

Por otro lado, para el desarrollo de los diversos trabajos y proyectos del GAFILAT, se han conformado Grupos de Trabajo, los cuales están integrados por representantes de los países. Los grupos se encargan de generar los insumos fundamentales para la elaboración y el cumplimiento de los objetivos trazados en los programas de acción anuales.

En este sentido, Paraguay, como país miembro del GAFILAT, se encuentra actualmente liderando el Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera, en conjunto con Guatemala. Franklin Boccia, Intendente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), se desempeña como coordinador representante de Paraguay del mencionado grupo de trabajo, con su par de Guatemala, Amanda Miranda Mijangos. El ejercicio de cada grupo de trabajo estará sometido a la aprobación del Pleno de Representantes.

Asimismo, del encuentro participan representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Banco Central del Paraguay, Secretaría Nacional Anticorrupción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público.