El Ministro Carlos Pereira  expondrá el miércoles 18 de noviembre,  en el panel Cerrando la Brecha: Estrategias de Cumplimiento ALD Efectivas para Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD),  en donde se compartirá también la experiencia de  Nicaragua y México, con la moderación por parte de  Zenón Biagosch, Miembro de la Directiva del Banco Central de la Republica Argentina.

Durante 14 años, la comunidad de cumplimiento anti-delitos financieros de Latinoamérica se ha trasladado año a año a Cancún para participar en la Conferencia Anual Latinoamericana ALD y Delitos Financieros de ACAMS. Este año, a raíz de la pandemia y ante la inesperada sucesión de eventos que han transformado nuestra “normalidad”, tanto a nivel global como personal, ACAMS ha querido agradecer la lealtad de sus miembros brindándoles la Conferencia Latinoamericana de manera virtual de modo de que puedan participar en este evento regional desde su hogar, oficina o donde sea que se encuentren, y beneficiarse de su contenido integral, práctico y actual.

ACAMS es la mayor organización internacional de miembros dedicada a detectar y prevenir el delito financiero. En este año de sucesos turbulentos e inesperados, la Conferencia Latinoamericana de ACAMS 2020 ofrece una importante variedad de paneles vanguardistas, conducidos por líderes en la industria quienes trabajan diariamente por combatir a los crímenes financieros aplicando prácticas y estrategias innovadoras.

Este evento, que convoca a cientos de profesionales de toda Latinoamérica, aborda en profundidad temas relevantes y actuales tales como sanciones, criptomonedas, los lavadores de dinero profesionales, la inteligencia artificial, Fintech y el impacto de COVID-19. Asimismo, se ofrecerán sesiones donde se anticipa lo que se avecina, analizando ciertos riesgos de delitos financieros que están incrementando en la región tales como en la banca digital y el fraude a los adultos mayores.