La Universidad de Buenos Aires conjuntamente con la Ley Paraguaya S.A. ofrece, para el período académico 2019/20, el Programa de Actualización en Combate Global del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo con el objetivo de brindar a los profesionales paraguayos una formación de alto nivel sobre el sistema internacional y nacional de control de estos ilícitos financieros.

Se trata de la primera edición en Asunción de una actividad académica que cuenta con la experiencia exitosa de ocho ediciones en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en Argentina.

Este Programa entra en la categoría de Posgrado debido a la carga horaria (100 horas cátedra) y cuenta con la certificación y el aval de la mencionada casa de estudios, una de las instituciones académicas más prestigiosas del continente,

El objetivo es capacitar a abogados, asesores jurídicos, económicos y contables, funcionarios de organismos reguladores, órganos de investigación penal, así como también a consultores de entidades bancarias, cooperativas, aseguradoras, casas de cambio, concesionarias de vehículos, administradores de empresas y de otros sujetos obligados por la legislación vigente.

La dirección de esta capacitación estará a cargo del Dr. Juan Félix Marteau, Profesor Titular de Criminología de la UBA. Así mismo, participarán destacados profesionales a nivel local como el Profesor Franklin Boccia, Juan Manuel Gustale, Ricardo Preda, Santiago Peña, Carlos Arregui, Luis María Benítez Riera, Josefina Aguemo, Lourdes Gonzalez Pereira entre otros.

También conforman la lista de profesionales extranjeros los profesores Fernando Córdoba UBA, Esteban Fullin (Gafilat), Diego Iglesias, Fiscal Federal de Argentina.

Los mismos desarrollarán nociones fundamentales sobre el sistema de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, haciendo un repaso de las principales amenazas, vulnerabilidades y riesgos y un análisis sobre el marco institucional, legislativo y reglamentario vigente tanto a nivel local, regional y global.

El posgrado será de especial relevancia, particularmente de cara a la Evaluación que GAFI realizará en Paraguay y que se iniciará en noviembre de este año. Dicha Evaluación Mutua será vital para que Paraguay evite ingresar a la Lista Gris de dicho organismo internacional, lo cual tendría consecuencias negativas de diversa naturaleza para el país.

El Programa abarcará tanto la prevención como el sistema de inteligencia e investigación financiera y las herramientas de represión de los principales delitos económicos vinculados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, con especial énfasis en las recientes modificaciones legales y normativas en el Paraguay y considerando el contexto global y regional en este ámbito.

El Sistema de Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Componente de coordinación. Componente de prevención. Componente de inteligencia e investigación financiera. Componente de represión. Marco legal y regulatorio en Paraguay. Nuevas tendencias globales y regionales. Evaluación de riesgos, amenazas, vulnerabilidades y consecuencias. Metodologías prácticas, políticas y procedimientos. El rol de los sujetos obligados.

El adiestramiento en estos temas permitirá al alumno comprender el alcance actual sobre las principales amenazas, vulnerabilidades y consecuencias, diferentes instrumentos que buscan mitigar estos riesgos y el valioso aporte tanto de sujetos obligados como de los organismos de inteligencia y de represión, en el marco del complejo conjunto de disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Todo esto atendiendo que en la actualidad los delitos financieros tienen una enorme incidencia en la economía de cualquier nación y las consecuencias sociales que traen consigo repercuten en el desarrollo integral de una sociedad. El posgrado servirá para trabajar de forma solvente en un análisis de la capacidad de respuesta de las políticas de prevención de los distintos actores y en la identificación de metodologías prácticas que se utilizan para introducir en la economía formalizada el dinero proveniente del delito y así ofrecer trazos de una evaluación de riesgos.

Se realizarán cinco jornadas este año y otras cinco restantes en el 2020. Esta primera etapa iniciará el viernes 18 de octubre y se extenderá hasta el 14 de diciembre. Los horarios de clase serán los siguientes: Viernes: 15:00 a 21:00 y sábados: 09:00 a 13:00 en el Salón Auditorio de La Ley Paraguaya S.A (López Moreira Nro. 850 casi Papá Juan XXIII).

La Ley Paraguaya es una compañía de inteligencia jurídica especializada en el ámbito legal. Ofrece un servicio de información digital denominado La Ley On line. Además cuenta con un sello editorial propio donde reúne a los autores más destacados del sector jurídico paraguayo y extranjero realiza regularmente seminarios de actualización con la presencia de exponentes nacionales e internacionales.